Gioco d'azzardo online con denaro reale - Regolamenti e legislazione

Oggi sono disponibili online un numero piuttosto elevato di risorse per il gioco d'azzardo: casinò online, sale da poker, lotterie, bingo, ecc. E se questo tipo di attività per il suo proprietario è molto redditizia, per gli organi di controllo dei Paesi del mondo il gioco d'azzardo virtuale è una questione di gestione e regolamentazione problematica.

Considerando che l'attività di gioco d'azzardo è, di default, una potenziale minaccia per gli interessi dei consumatori (giocatori), i governi di molti Paesi adottano misure per rafforzare il controllo sull'attività dei casinò online.

L'atteggiamento verso il gioco d'azzardo nelle diverse giurisdizioni mondiali è assolutamente polare. Nella maggior parte degli Stati Uniti, ad esempio, il gioco d'azzardo su Internet è vietato. Nei Paesi dell'Unione Europea, invece, tali attività sono consentite, ma soggette a un rigido controllo statale.

La maggior parte dei problemi di regolamentazione delle attività delle società che offrono servizi di gioco d'azzardo sorge quando il proprietario registra la propria attività all'estero. In questi casi, è necessario sviluppare strumenti chiari per proteggere i diritti dei consumatori cittadini di un determinato Paese. Tuttavia, i principi di condotta del Paese in cui l'azienda è registrata possono differire dal comportamento della giurisdizione i cui residenti sono clienti dell'attività di gioco d'azzardo.

Non solo i Paesi ben sviluppati, ma anche i mondi offshore stanno sviluppando e adottando una legislazione che regolamenta l'attività delle risorse di gioco d'azzardo online. Tradizionalmente, i paradisi offshore per il gioco d'azzardo su Internet sono Costa Rica, Antigua e Barbuda, e dal 2001 le licenze per il gioco d'azzardo sono state rilasciate anche ad Alderney e all'Isola di Man.

Allo stesso tempo, le autorità di alcuni Paesi, tra cui gli Stati Uniti, stanno adottando misure per proteggere i diritti dei loro cittadini, che possono diventare clienti di casinò online stranieri.

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L'esperienza legale degli americani è la più interessante per le imprese, perché gli Stati Uniti dettano la "moda" su Internet. Solo alcuni Stati (tra cui il Nevada) hanno consentito legalmente lo svolgimento del gioco d'azzardo online, pur controllando rigorosamente questo settore e ricevendo le relative imposte. Ci sono una serie di sfumature importanti. Ad esempio, è vietato trasmettere informazioni sulle scommesse o sulle vincite attraverso comunicazioni via cavo. Le sanzioni sono espresse in multe e, in altri casi, in responsabilità penale (fino a due anni di reclusione).

La legge è stata adottata molto tempo fa, ma nonostante ciò, sulla sua base sono state emesse sentenze sul commercio elettronico (gioco d'azzardo) in diversi casi. Il più famoso è stato il caso di Jay Cohen.

Nel 1996, Jay Cohen, uno specialista in titoli, registrò la società di bookmaker World Sports Exchange (WSE) nello stato insulare di Antigua e Barbuda. La società di Cohen ospitava vari eventi sportivi negli Stati Uniti. L'attività era legale e quindi non incuteva timore al proprietario. Il "fondo d'oro" si è prosciugato un anno dopo, quando Cohen è stato arrestato a Seattle. L'accusa ha sostenuto la seguente posizione: un cittadino di New York ha scommesso su un server offshore nel suo Stato, il che significa che la scommessa è considerata accettata a New York, dove il gioco d'azzardo online è vietato. E nonostante il fatto che molti newyorkesi che avevano scommesso avessero impostato la loro sede in Nevada durante la registrazione, Cohen ha ricevuto una condanna a 21 mesi di carcere, senza possibilità di appello.

Un altro esempio di molestie ai proprietari di società di gioco d'azzardo su Internet è il caso del 2006 contro BetonSports Plc. Il presidente e diversi altri dipendenti dell'azienda sono stati accusati di aver violato la parte della legge che vieta l'accettazione di scommesse tramite comunicazioni via cavo. Inoltre, BetonSports Plc è stata accusata di mancato pagamento delle tasse all'erario degli Stati Uniti: sotto forma di scommesse da parte dei cittadini del Paese, la società ha ricevuto più di 3 miliardi di dollari senza pagare un centesimo di accisa. Dopo l'arresto dei dirigenti, la società è fallita.

Il Congresso degli Stati Uniti ha più volte preso in considerazione proposte di legge per vietare l'organizzazione di casinò online. Tuttavia, nessuno di essi è stato adottato. Una delle ragioni potrebbe essere la riluttanza ad andare contro le leggi dei singoli Stati che permettono il gioco d'azzardo.

Di conseguenza, la decisione è stata presa: a livello federale, le società di gioco d'azzardo che operano su Internet sono state bloccate dai flussi di denaro. Dal 2006, alle società di gioco d'azzardo è stato vietato di accettare qualsiasi strumento finanziario (assegni, bonifici bancari, ecc.) mentre conducono "giochi d'azzardo illegali" attraverso Internet. Il termine "illegale" implica l'incoerenza con le leggi statali o federali. La violazione della legge può comportare responsabilità amministrative e penali (fino a cinque anni di carcere).

In base alla legge citata, gli intermediari finanziari (banche, sistemi di pagamento) devono identificare e bloccare le transazioni vietate. Dopo arresti di alto profilo, molte società di gioco d'azzardo registrate all'estero hanno negato il gioco ai clienti americani.

Esperienza di altri Paesi

Il Regno Unito riconosce la legalità dell'attività di gioco d'azzardo, richiedendo alle società di ottenere un'apposita licenza. I giochi d'azzardo online nel Regno Unito sono chiamati "a distanza". Come mezzo di comunicazione vengono utilizzati il telefono, la televisione, Internet e la radio. Le società di gioco d'azzardo straniere nel Regno Unito sono limitate nel diritto di fare pubblicità.

Quando ci sono difficoltà a portare i proprietari dei casinò online di fronte alla legge, questi portano in giudizio i giocatori d'azzardo. Ad esempio, a Hong Kong vige il divieto (con alcune eccezioni) di accettare ed effettuare scommesse su Internet. La responsabilità non è solo degli operatori del gioco d'azzardo, ma anche dei suoi partecipanti. Dal 2002 sono vietate tutte le scommesse effettuate da Hong Kong e portate al di fuori di essa.

La legislazione russa vieta le attività legate all'organizzazione e allo svolgimento del gioco d'azzardo con l'uso di reti informatiche e di telecomunicazione, compreso Internet, nonché le comunicazioni, comprese quelle mobili. Allo stesso tempo, però, non ci sono restrizioni sulle scommesse effettuate su risorse di gioco straniere.

La situazione varia a seconda del Paese, ma gli utenti di Internet hanno sempre modi diversi per violare il divieto in un modo o nell'altro.

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