I casinò della British Columbia hanno bisogno di un controllo in più

La Columbia Britannica ha assunto un revisore terzo nella speranza di ridurre il riciclaggio di denaro nei casinò terrestri.

Martedì 23 ottobre, la British Columbia Lottery Corporation (BCLC) ha annunciato di aver scelto un revisore terzo per condurre un monitoraggio indipendente nei tre casinò più frequentati della regione. Lo scopo dell'audit è quello di sostenere la conformità dei casinò ai nuovi requisiti relativi alle fonti di finanziamento per le transazioni superiori a 10.000 dollari.

La BCLC ha dichiarato che il suo controllo iniziale sul rispetto delle nuove regole da parte dei tre casinò "ha determinato la necessità di un ulteriore controllo esterno, che continuerà fino a quando la società non sarà soddisfatta che i fornitori soddisfino tutti i requisiti".

Tre casinò sono sospettati di aver violato le regole: River Rock Casino Resort a Vancouver, Grand Villa Casino a Burnaby e Parq Vancouver, aperto solo un anno fa. Presumibilmente, i giocatori VIP cinesi riciclano il denaro attraverso il River Rock. Di tali frodi si è venuti a conoscenza nel settembre 2017, quando il governo provinciale è stato rieletto.

" Continueremo a lavorare con il Gambling Policy and Law Enforcement Branch (GPEB), che agisce come regolatore provinciale del gioco d'azzardo, per garantire che i fornitori di servizi rispettino i nuovi obblighi antiriciclaggio" - ha dichiarato la BCLC.

Quest'estate, le autorità locali hanno fortemente raccomandato la nomina di un regolatore del gioco d'azzardo indipendente, poiché l'attuale sistema "disfunzionale" era in gran parte responsabile del fiasco della provincia. Secondo il rapporto, gli anni di riciclaggio di denaro che si sono svolti sotto il naso del governo sono stati possibili solo perché "nessuno si è occupato della soluzione del problema".

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