I casinò filippini devono conservare la documentazione digitale

Nell'ambito dei nuovi principi di lavoro, il Consiglio antiriciclaggio delle Filippine ha ordinato agli operatori dei casinò di tenere una rigorosa documentazione digitale.

La necessità di introdurre tali misure è dovuta alla legge sul problema del riciclaggio di denaro. Secondo le regole dell'anno scorso, i dipendenti dei casinò erano obbligati a controllare i documenti d'identità dei loro clienti e a mantenere i database delle attività per cinque anni.

Quest'anno le regole sono state inasprite. Secondo le novità, in caso di transazioni dubbie, il cui importo superi i 100 mila dollari, l'operatore è obbligato a presentare una relazione ai dipendenti autorizzati o a inviare le voci al Consiglio entro cinque giorni lavorativi.

Si prevede che la rapida digitalizzazione permetterà di analizzare i flussi finanziari, semplificando notevolmente il meccanismo di identificazione delle frodi.

"Se i criminali vengono a conoscenza delle nostre indagini, porteranno i beni nell'ombra, il che rende difficile ritenerli responsabili", - ha dichiarato Mel Georgie Rachel, direttore esecutivo della segreteria del Consiglio antiriciclaggio.

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