La Cambogia deve sviluppare efficaci meccanismi antiriciclaggio
La Cambogia è stata identificata come una delle 12 giurisdizioni in cui è necessario sviluppare programmi di contrasto strategico al riciclaggio di denaro.
Il gruppo comprende i Paesi colpiti dalla guerra civile - Siria e Yemen - e le zone offshore riconosciute, come le Bahamas. Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha sede a Parigi.
Il mese scorso il GAFI ha dichiarato che la Cambogia si è impegnata politicamente a lavorare a stretto contatto con il gruppo. Inoltre, il Paese si è impegnato a condividere le informazioni con un'altra agenzia, il Gruppo Asia-Pacifico per la lotta al riciclaggio di denaro (APG).
Il piano in 10 punti è stato sviluppato dalle autorità del Paese ed è stato concepito per sorvegliare le case da gioco che sono a rischio di riciclaggio di denaro.
Un rappresentante del Ministero dell'Economia della Cambogia ha dichiarato che a maggio dello scorso anno nel Paese operavano più di cento stabilimenti di gioco d'azzardo.
In un rapporto del settembre 2018, il gruppo ha affermato che la lotta della Cambogia contro il riciclaggio di denaro presenta una serie di difetti tecnici. In particolare, l'assenza di strumenti giuridici nazionali volti a controllare la sfera (ad eccezione dei casi che coinvolgono il traffico di droga, la corruzione o il terrorismo), la mancanza di un processo efficace e tempestivo di determinazione delle priorità e di identificazione delle situazioni problematiche, nonché l'assenza di un meccanismo di monitoraggio delle richieste e della riservatezza di queste ultime.
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